Fraudes De Forex No Paquistão

Em novembro de 2008, Munaf Kalia (diretor executivo da Khanani e Kalia International (Pvt.) Ltd.), Yusuf Kalia e associados, foram acusados ​​de transferência ilegal de fundos do Paquistão para o Afeganistão. Contexto Desde a depreciação da rupia a partir de julho de 2007, a Agência Federal de Investigação estava investigando a depreciação inesperada pelas ordens do governo paquistanês. Em novembro de 2008, o governo buscou apoio da Interpol, cuja ajuda a FIA criticou todo o país buscando pessoas envolvidas em contrabando ilegal de dólares americanos fora do Paquistão. A FIA realizou incursões em várias partes de Karachi detiveram mais de 12 pessoas, incluindo Munaf Kalia , E dez funcionários da Autoridade Nacional de Registro de Banco de Dados suspeita de fornecer cartões de identidade falsificados. Manaf Kalia apareceu no tribunal de Omar Awan, magistrado judicial Karachi do Sul em 9 de novembro de 2008. A FIA procurou e obteve uma prisão para Lahore para enfrentar outra acusação. Lista de controle de saída O Tribunal Civil Especial de Lahore, ordenou que mais de 14 nomes de pessoas diferentes envolvidas no caso de fraude forex sejam incluídos na ECL (Lista de Controle de Saída) do Paquistão. Em 10 de novembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença da Khanani e da Kalia por 30 dias e impediu a sede da KKI8217, as agências, as cadeias de pagamento de franquias e as câmaras de câmbio de assumir qualquer tipo de negócio por violar suas regras e regulamentos. Em 10 de dezembro de 2008, o Banco do Estado do Paquistão suspendeu a licença de Khanani e Kalia por um período indeterminado. O pedido de suspensão afirmou ainda que a sede da empresa, filiais e ou franquia não podem realizar negócios comerciais. Negócio da Hawala A ação do governo8217 contra o comércio da Hawala, que envolve a rede internacional de revendedores de divisas para fazer pagamentos não registrados em cada um dos outros países do século passado, foi um passo na série do caso de fraude forex. Essas etapas foram tomadas em um momento em que a rupia se depreciou em 30% em relação ao dólar desde o início de 2008. Nova tentativa: a FIA lança sondagem para o escândalo forex A FIA está em busca de supostas ofertas duvidosas entre Western Union (WU), Zarco Exchange Company Pvt Limited (ZECPL) e o State Bank of Pakistan (SBP). FOTO: ARQUIVO A Agência Federal de Investigação (FIA) lançou uma investigação sobre o maior escândalo cambial estrangeiro do país, que teria causado perdas maciças ao tesoureiro nacional. A FIA está em busca de supostas ofertas duvidosas entre Western Union (WU), Zarco Exchange Company Pvt Limited (ZECPL) e o State Bank of Pakistan (SBP) em razão da apropriação indevida em remessas, o The Express Tribune aprendeu. Um caso foi registrado na agência do comitê de polícia corporativa da Crime The Circle Lahore, enquanto os mandados de captura não disponíveis foram emitidos para o Departamento de Política de Exportação de Diretores Conjuntos (EPD) da SBP Najumul Saqib. A agência também convocou o Diretor Executivo Sênior, EPD Asad Qureshi, o Diretor EPD Muhammad Mansoor Ali, o Diretor Adicional EPD Moinuddin, o Gerente de País de Wes Abdul Hameed Fareed, o ex-chefe do país Sobia Rehman e o Vice-Presidente Sênior do Oriente Médio e África (Western Union Financial Services, Inc .) Jean Claude Farah. Evidências surgiram sobre o pagamento das taxas escolares do filho Saqibs da conta da ZECPL com as instruções de Mubashir Hayat Mirza, ex-diretor executivo da Zarco. De acordo com a lei, o Saqib e os outros funcionários mencionados do Departamento de Política de Exportação são obrigados a restringir ZECPL de transferências ilegais de câmbio fora do país. De acordo com as regras da SBP, uma empresa de câmbio pode transferir apenas 20 fora do país contra as remessas estrangeiras recebidas no país do exterior. A investigação revelou que a ZECPL transferiu 35 divisas cambiais em conivência de alguns funcionários da WU e da SBP. Como resultado, o valor do dólar contra a rupia aumentou acentuadamente, o que causou grandes perdas para o Tesouro. As investigações da FIA também lançam luz sobre a WU não pagando um único centavo em impostos, apesar de ganhar um lucro aproximado de R $ 1,5 bilhão por ano. A questão do envolvimento dos funcionários fiscais na evasão também está sendo analisada pela equipe de investigação do agencys. Os funcionários da FIA familiarizados com as investigações alegaram que, se os acusados ​​forem presos e os registros necessários forem fornecidos à FIA, isso ajudaria a cessar a transferência ilegal de câmbio no exterior no futuro. No entanto, a tarefa foi dificultada para a FIA, uma vez que os funcionários da EPD se recusaram a fornecer os registros necessários, enquanto o Ministério das Finanças e o banco estadual também proibiram os representantes da WU de se juntarem à investigação. Publicado em The Express Tribune, 12 de abril. 2013. Leia a história completa Resign SBP governador e cancelar as licenças da Western Union e Zarco Exchange Limited. Mas antes disso8230RESIGN. O seu membro da equipe está envolvido e você é responsável por supervisionar o funcionamento efetivo da SBP. Se a PAS é negligente em uma escala monolítica como essa, você é responsável. Nada acontecerá com o Western Union e eles sairão livremente do 8216scotto.8217 Se Zarco talvez estivesse envolvido em um fiasco similar há alguns anos atrás, por que eles ainda estão operando Salams 12 de abril de 2013 - 12:25 PM Os oficiais de investigação também devem destacar : 1. O irmão do dono da ZECPL é EX-IG Punjab 2. Quando o Sr. Mansoor e o Sr. Moiniuddin se juntaram à EPD 3. O queixoso é um cidadão do Paquistão (isto é, não possui dupla nacionalidade) Se sim, então, quando ele Obtenha a segunda cidadania 4. Por que as mesmas alegações sobre a SBP derrubaram duas vezes mais cedo? 5. Quanto ao dinheiro devido pelo CEO da ZECPL aos agentes 6. O que sobre a evasão fiscal por ZECPL 7. O que o CEO da ZECPL fez antes de estabelecer ZECPL 8. Por que Sobia Rehman saiu do Paquistão em 2010 9. Por que a Western Union deu excesso ao limite para o ZECPL (no mandato de Sobia Rehman) 10. Hameed Fareed teve alguma experiência anterior em remessas antes de ser nomeado o Country Manager of WU-Pakistan amplificador Afeganistão se não, então o N cujo pedido ele foi nomeado nesta posição Qual é o caráter do Sr. Hameed Fareed Deveríamos parar esse assédio de oficiais honestos da SBP sob o pedido de 823082308230. As informações fornecidas no relatório estão incompletas e incorretas. As seguintes questões precisam ser abordadas. 1. Quem apresentou a queixa é o domínio da FIA ou da NAB ou SBP 2. Existe algum Departamento de Política de Exportação na SBP 3. eu acho que o najm é um diretor adicional, não um Diretor Conjunto Sênior 4. Eu duvido que exista Qualquer Diretor Executivo sênior da SBP, porém, deve considerar-se que o programa da PRI Pakistan Reedance Initiative (PRI), do qual Najm foi chefe, teve um sucesso fenomenal e quebrou todos os registros anteriores. No entanto, ele deve enfrentar o inquérito e, se nada for superado após a investigação, a SBP e a Najm devem apresentar um caso de difamação contra o requerente. Além disso, para um julgamento transparente, o oficial de equipe de investigação deve ter o conhecimento e a experiência relevantes. 19 de março de 2013 - 11:48 AM Forex Licenses Soluções globais oferece soluções tecnológicas de ponta para corretores corporativos e de inicialização FX amp CFD 23 de maio de 2013 - 1:29 PM A FIA deve parar sua investigação à medida que perderam 4 anos nesta disputa. Isso não só terminou uma maneira de renda e investimento estrangeiro no Paquistão, mas também perturbou a vida de milhares de emptyoees que estavam ligados em ZECPL no Paquistão. Eu pessoalmente entendo que não há nenhuma questão válida de transferir as taxas escolares de qualquer pessoa, em vez de aumentar o peso no oficial da SBP Najmaul saqib. Os investigadores devem pensar sobre a nação do Paquistão e parar suas ações contra todos os funcionários para suavizar as operações da ZEPCL. 23 de maio de 2013 - 1:31 PM A FIA deve parar sua investigação, pois perderam 4 anos nesta disputa. Isso não só terminou uma maneira de renda e investimento estrangeiro no Paquistão, mas também perturbou a vida de milhares de emptyoees que estavam ligados em ZECPL no Paquistão. Eu pessoalmente entendo que não há nenhuma questão válida de transferir as taxas escolares de qualquer pessoa, em vez de aumentar o peso no oficial da SBP Najmaul saqib. Os investigadores devem pensar sobre a nação do Paquistão e parar suas ações contra todos os funcionários para suavizar as operações do ZEPCL. 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